南京华东电子信息科技股份有限公司

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  平板显示产业:拥有全球第一条应用金属氧化物IGZO技术的超高分辨率全新8.5代液晶面板生产线,已达到设计产能,良率达到同行业水平。2016年公司投资了成都显示第8.6代TFT-LCD面板生产线,通过合理产业布局,产业结构得到了优化,实现大中小尺寸产品覆盖范围的最大化。

  压电晶体产业:完成全国晶体元器件产业珠三角、长三角、京津唐三大基地布局。主要生产谐振器、振荡器、滤波器等系列压电晶体元器件,处于国内领先水平。

  触控显示产业:具备了STN、CSTN屏及模块、TFT模块、以及电阻式和电容式触摸屏的设计、生产及测试能力。2018年完成胆甾相反射式液晶屏研发,并提供客户样品。

  磁电产业:拥有从原材料磁粉、磁芯到电源、整机互为依托的产业链。主要生产磁芯、软磁器件、铁氧体粉料、开关电源、微波器件等产品。2018年新增高新电子、车用变压器等产品。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  平板显示产业:本年度由于受到产品供大于求影响,产品售价一路走低,下跌超过20%,部分产品价格跌幅甚至达30%。另一方面,原材料紧缺,驱动芯片、T-CON、电容电阻等成为采购瓶颈,无法稳定供应。我司平板显示占比较大的主销产品大尺寸面板面临电视市场表现不佳,价格降幅明显的不利外部市场环境,而笔记本品牌客户开发周期长,出货量小,效益未能显现,导致经营业绩不理想。面对困难,公司积极应对,先后开展提质增效等系列活动,根据市场需求,结合自身技术特点,不断调整产品结构,加快开发高分辨率、高刷新率的高端笔记本、显示器产品,除了主销大尺寸产品外,MNT产品市场开拓取得了一定进展。加强与国内外品牌客户三星、戴尔、宏碁、华硕、惠普、小米的深度合作。

  通过加强原材料采购管理,推动原材料国产化及第二、三供应商导入,优化供应链结构。新品和技术开发方面,2018年开发完成52个机种,完成5项重大技术突破。

  晶体产业:针对市场竞争激励,普通产品价格持续下滑的状况,调整优化产品结构,积极开拓高附加值产品,比重同比均有提升。小尺寸产线已建成,快速提升了产能。

  触控产业:根据市场需求和产品盈利能力,调整产品结构,减少手机产品订单量,大力拓展家电和POS机市场,平板电脑市场增长显著。开发胆甾相液晶显示屏,少量供应客户,以期待成为新经济增长点。

  磁电产业:加快产品转型,扩展产品门类,开发非电源市场,车用变压器实现量产,新增了高新电子用户。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  主要因受整个销售市场影响及中美贸易战因素,产品价格持续下滑,收入大幅减少,同时受美元汇率波动影响,上年同期为汇兑收益,本年为汇兑损失大大增加了财务费用,归母净利润较上年同期大幅增亏。

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京华东电子信息科技股份有限公司第九届董事会第二次会议,会议通知于2019年3月15日以电邮方式发出,会议于2019年3月28日上午10:00在华东科技三楼会议室召开。本次会议由董事长周贵祥先生主持,应到董事9人,实到董事6人,其中董事陈宽义先生因工作另有安排未能出现会议,其委托董事孙学军先生代为表决,董事徐国飞先生因工作原因未能出席会议,其委托董事周贵祥先生代为表决,董事郭振隆先生因其他安排未能出席会议,其委托董事周贵祥先生代为表决;本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  参见公司《2018年年度报告全文》中“第四节、经营情况讨论与分析”及“第九节、公司治理”等相关内容。

  具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《2018年年度报告全文》和2019-017《2018年年度报告摘要》。

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司归属于母公司所有者的净利润-987,357,576.85元,累计归属于母公司可供股东分配利润-1,413,266,202.64元。董事会根据公司《预计2018年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策》:“根据2018年经营的实际情况决定是否进行利润分配和资本公积金转增股本”,因公司可分配利润为负值,董事会决定公司2018年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

  六、审议通过了《预计2019年度利润分配政策以及资本公积金转赠股本政策》

  (1)2019年度利润分配政策:公司董事会将根据2019年经营的实际情况决定是否进行利润分配。

  (2)2019年度资本公积金转增股本的次数和比例:公司董事会将根据2019年经营的实际情况决定是否进行资本公积金转增股本。

  具体详见刊登于巨潮资讯网的《2018年度独立董事述职报告》。独立董事将在2018年年度股东大会上做述职报告。

  八、审议通过了公司《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告、内部控制审计机构的议案》

  根据公司董事会审计委员会的提议,公司将继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2019年度财务报告和内部控制的审计工作,两项审计费用不超过196万元。聘用期为一年。

  根据公司整体战略部署和目前业务发展需要,公司组织机构进行了调整。主要是新设立信息工程部、总务工程部,科技投资部更名为规划投资部,质量技术部更名为质量体系部,党群工作部、纪检监察部并署办公,安全生产办公室、规划投资部并署办公,企划发展部并入营销中心。

  十一、审议通过了《关于本公司全资子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司对其持股60%控股子公司深圳市中电熊猫磁通电子有限公司实施债转股的议案》

  本公司全资子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司(以下简称磁电科技)的控股子公司深圳市中电熊猫磁通电子有限公司(以下简称磁通电子)因注册资本金偏小,给市场开拓带来不利影响。为提高企业竞争力,聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中京民信(北京)资产评估有限公司,以2018年9月30日为评估基准日,对资产进行了评估并出具了京信评报字(2018)第378号《资产评估报告》,磁电科技以1500万元债权对磁通电子进行增资,增资后磁通电子注册资本由300万元变更为1800万元,磁电科技出资额由180万元变更为1680万元,持股比例由60%增加到93.33%。

  十三、审议通过了《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展融资租赁业务的议案》

  详见公司 2019-020《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展融资租赁业务的公告》。

  十四、审议通过了《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展债权投资计划的议案》

  详见公司 2019-021《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展债权投资计划的公告》。

  十五、审议通过了《关于为实际控制人向公司控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司债权投资计划担保提供反担保的议案》

  此议案为关联交易,关联董事周贵祥、陈宽义、徐国飞、孙学军、郭振隆回避表决,其余四名董事一致同意。

  详见公司 2019-022《关于为实际控制人向公司控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司债权投资计划担保提供反担保的议案公告》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2.召集人:公司董事会。经公司第九届董事会第二次会议审议通过,决定召开2018年度股东大会。

  3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  (2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()。通过交易系统进行网络投票的时间为2019年4月19日(周五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年4月18日(周四)下午15:00至2019年4月19日(周五)下午15:00期间的任意时间。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (1)截至2019年4月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

  上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  6.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告、内部控制审计机构》

  7.《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展债权投资计划的议案》

  8.《关于为实际控制人向公司控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司债权投资计划担保提供反担保的议案》

  (三)以上提案的具体内容详见2019年3月30日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的2019-015《第九届董事会第二次会议决议公告》、2019-016《第九届监事会第二次会议决议公告》、2019-021《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展债权投资计划的公告》和2019-022《关于为实际控制人向公司控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司债权投资计划担保提供反担保的议案》。

  1.登记方式、登记时间和登记地点: 凡参加会议的股东,请于2019年4月18日上午8:30-11:30,下午2:00-4:30前到本公司证券部办理登记。异地股东可于2019年4月18日前(含该日),以信函或传真方式登记,其登记时间以信函或传线.个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证(委托出席者需持授权委托书及本人身份证),法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,参加网络投票的具体操作流程可详见附件1。

  (1)本次股东大会投票议案均为非累积投票议案。本次股东大会对多项议案设置“总议案”。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月18日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年4月19日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托先生/女士代表我单位(个人)出席南京华东电子信息科技股份有限公司2018年度股东大会,并按以下权限行使股东权力:

  本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打“√”):

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第九届监事会第二次会议通知于2019年3月15日以电邮方式发出,会议于2019年3月28日上午11:00在华东科技三楼会议室召开。会议由监事会主席钟友祥先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  监事会主席钟友祥先生在会议上作了2018年度监事会工作报告,获与会监事一致同意通过。

  经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  监事会认为公司的报告能够真实、充分地反映公司的财务结构、财务状况及经营成果。

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司归属于母公司所有者的净利润-987,357,576.85元,累计归属于母公司可供股东分配利润-1,413,266,202.64元。董事会根据公司《预计2018年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策》:“根据2018年经营的实际情况决定是否进行利润分配和资本公积金转增股本”,因公司可分配利润为负值,董事会决定公司2018年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

  上述预案符合公司实际情况,不存在损害中小股东合法利益的情形,我们同意将此议案提交股东大会审议。

  经审核,监事会认为:公司现已建立了较为完善的内部控制体系,基本符合国家相关法律法规要求及目前生产经营管理实际需要,并得到有效执行,内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会出具的内控自我评价报告客观地反映了公司内控体系的建设及运行的实际状况。

  六、审议通过了《关于本公司全资子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司对其持股60%控股子公司深圳市中电熊猫磁通电子有限公司实施债转股的议案》

  监事会认为,本次以债转股方式对全资子公司增资的事项,有利于提高企业竞争力,符合公司整体利益,不存在损害股东利益的情形。监事会全体监事一致同意此事项。

  本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,符合财政部相关规定,有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次关于执行新会计准则相关事项的决策程序符合有关法律、法规和《章程》的规定,不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

  八、审议通过了《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展融资租赁业务的议案》

  本次融资租赁业务是公司生产经营的需要,符合公司整体利益,审议程序合法,未有损害中小股东合法权益的情形。我们同意此议案。

  九、审议通过了《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展债权投资计划的议案》

  本次开展债权投资计划是为公司发展提供资金支持,审议程序合规,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意此议案。

  十、审议通过了《关于为实际控制人向公司控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司债权投资计划担保提供反担保的议案》

  本次关联交易理由合理充分,审议程序合法,交易公平,未有损害股东合法权益的情形。我们同意此议案。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《企业会计准则》的有关规定,为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果,本着谨慎性会计原则,2018年度公司(含控股子公司)对资产负债表日存在可能发生减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计323,628,601.05元人民币。

  公司已分别于2018年4月28日和2018年8月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了2018-026《关于2018年第一季度计提资产减值的公告》、2018-048《关于2018年第二季度计提资产减值的公告》。

  2018年度公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,本着谨慎性原则对存货、应收款项等计提资产减值准备,具体如下:

  期末按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。

  2018年度由于市场需求、价格变化,公司对存货按可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备322,103,495.99人民币元。

  根据《企业会计准则》及公司的会计政策,应收款项包括应收账款、其他应收款等。分类为单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项。

  按照本公司的坏账政策,2018年度公司充分考虑应收款项情况,准确划分账龄,合理预计款项收回可能性,对应收款项计提坏账准备1,525,105.06元人民币。

  本次计提资产减值准备,影响为减少公司2018年度利润总额的323,628,601.05元人民币。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京华东电子信息科技股份有限公司(以下简称公司)于2019年3月28日召开第九届董事会第二次会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,相关会计政策变更的具体情况如下:

  财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述财会[2018]15号文件的要求,公司需对会计政策相关内容进行相应调整,按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

  财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》,并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

  本次会计政策变更前,公司采用财政部 2006 年颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期保值》,财政部 2014 年修订的《企业会计准则第37 号——金融工具列报》。

  本次变更后,公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的相关规定执行;按照财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。

  2、除上述事项外,其他因新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响,无需进行追溯调整。

  3、本次财务报表修订不会对公司以前年度及 2018年半年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生重大影响。

  本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》相关规定,本次变更不影响公司当年净利润及所有者权益,也不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

  公司依据财政部颁布的最新法规对公司会计政策进行了相应变更,使公司的会计政策与国家现行规定保持一致,有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益,同意公司本次会计政策变更。

  本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,符合财政部相关规定,有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次关于执行新会计准则相关事项的决策程序符合有关法律、法规和《章程》的规定,不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京中电熊猫平板显示科技有限公司(以下简称平板显示)为本公司持股57.65%的控股子公司。

  为优化融资结构、拓宽融资渠道、满足资金需求,公司控股子公司平板显示2019年拟以自身的固定资产作为租赁物,采取售后回租形式向非关联融资租赁公司或银行申请融资,融资额度合计不超过人民币24亿元,每笔融资期限不超过五年(含五年)。

  2019年3月28日,公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展融资租赁业务的议案》, 根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等规定,本次融资租赁经董事会审议通过后即可,无需提交股东大会审议。

  2、本次融资租赁额度的有效期为十二个月,自董事会审议通过之日起计算。本次融资租赁尚未签署协议,交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁资产所属权等具体内容均以实际签署的协议为准,公司将及时披露后续进展情况。

  平板显示通过开展融资租赁拓宽了融资渠道,能够更加有效地满足对资金的需求。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京中电熊猫平板显示科技有限公司(以下简称平板显示)为本公司持股57.65%的控股子公司。

  为满足资金需求,拓宽融资渠道,创新长期融资模式,公司控股子公司平板显示拟分别与英大保险资产管理有限公司(以下简称英大资管)和太平资产管理有限公司(以下简称太平资管)签署债权投资计划相关投资合同,通过债权投资计划进行融资,融资总额度不超过30亿元人民币。具体投资资金年利率发行时由合同当事人双方根据市场情况确定,期限为5年。

  此议案经公司2019年3月28日第九届董事会第二次会议审议通过,本次交易需提交股东大会审议。

  主营业务:管受托管理委托人委托的人民币、外币资金;管理运用自有人民币,外币资金;开展保险资产管理产品业务;中国保监会批准的其他业务;国务院其他部门批准的业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  主营业务:管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  7、生效条件:本合同自公司及英大资管双方法定代表人或其授权代表(授权代表必须取得法定代表人的授权委托书)签字或盖章,并加盖双方的单位公章之日成立。本合同自双方权力机构审批通过且投资计划经中国银保监会或其指定机构注册通过之日起生效。

  7、生效条件:本合同自公司及太平资管双方法定代表人或其授权代表(授权代表必须取得法定代表人的授权委托书)签字或盖章,并加盖双方的单位公章之日成立。本合同自双方权力机构审批通过且投资计划经中国银保监会或其指定机构注册通过之日起生效。

  本次债权投资计划有利于公司拓宽融资渠道,有利于公司中长期资金的统筹安排和战略目标的稳步实施;有利于公司的营运资金得到充实。

  公司董事会将授权经营层在决议有效期内和额度限额内,办理具体事宜。本次债权投资计划的有效期为12个月,自股东大会审议通过之日起计算。

  公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定,根据后续事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

  关于为实际控制人向公司控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司债权投资计划担保提供反担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京中电熊猫平板显示科技有限公司(以下简称平板显示)为本公司持股57.65%的控股子公司。

  公司控股子公司平板显示2019年拟开展总规模不超过人民币30亿元的债权投资计划融资业务,由本公司实际控制人——中国电子信息产业集团有限公司提供担保,其要求平板显示各股东按持股比例提供反担保,其中本公司持股比例为57.6457%,拟提供反担保额为17.29亿元,单笔融资担保期限不超过5年。

  因中国电子信息产业集团有限公司为本公司实际控制人,此交易构成关联交易,此交易经2019年3月28日公司第九届董事会第二次会议审议通过,关联董事周贵祥、陈宽义、徐国飞、孙学军、郭振隆回避表决,其余董事四人一致同意;独立董事对此事进行了事前说明并发表了独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议,关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集团有限公司需回避表决。

  主营业务:电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售;电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理;环保和节能技术的开发、推广、应用;房地产开发、经营;汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售;承办展览;房屋修缮业务;咨询服务、技术服务及转让;家用电器的维修和销售。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  1、公司此次为实际控制人提供反担保,是为了保证平板显示的融资进程,促进其生产经营发展。

  2、公司持有平板显示57.65%股权,平板显示属于公司控股子公司,公司对其具有控制权,能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,财务风险处于公司可控制范围内,具有实际债务偿还能力,此次担保风险可控。

  3、董事会认为本次反担保事项公平、合理,审议程序合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

  本次担保后,上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为120,476.64万元。本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为119,596.50万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为11.09%;公司未有逾期担保、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。香港马会开奖挂牌静心阁